在洗钱过程的融合阶段,洗钱者通过复杂的金融交易,将非法收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。()
- A正确
- B错误
在洗钱过程的融合阶段,洗钱者通过复杂的金融交易,将非法收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。()
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洗钱的融合阶段又称什么阶段?
2、典型的洗钱活动通常有处置阶段、离析阶段、融合阶段三个阶段。
典型的洗钱活动通常有处置阶段、离析阶段、融合阶段三个阶段。A正确B错误
在洗钱过程中,被形象的描述为“甩干”阶段的是( )。A培植阶段B处置阶段C融合阶段D清洗阶段
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。A利用银行贷款掩饰犯罪收益B匿名存储C控制银行D购买高额保险,然后低价赎回E参与赌博
5、所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段,并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序
所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段,并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。A正确B错误
在洗钱过程中,被形象的描述为“甩干”阶段的是( )。A培植阶段B处置阶段C融合阶段D清洗阶段