关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是()
- A非依法律规定,不得向任何单位或个人提供客户信息
- B对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
- C司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
- D履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告,受法律保护
- E当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时,当依照后者的规定执行
关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是()
关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()A对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密。B对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交...
2、反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信
反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查()的有关反洗...
3、《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密,规定有关人员的保密义务,下
《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密,规定有关人员的保密义务,下面有关这方面的叙述正确的是:()。A对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,...
4、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,不得
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。()A正确B错误
5、反洗钱保密信息和()包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信
反洗钱保密信息和()包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的...
6、中国人民银行及其分支机构和()应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。
中国人民银行及其分支机构和()应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。A政策性银行B金融机构C商业银行D农村合作银行