人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依法给予行政处分?
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银行反洗钱培训工作的培训方式有哪些?
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2、为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展,各级行应遵循处理原则为:()。
为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展,各级行应遵循处理原则为:()。AA、合法审慎原则BB、准确性原则CC、保密原则DD、与司法机关、监管机关等有权部门全面合作原则
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3、中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员违反下列()条款之一的,依法给予
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员违反下列()条款之一的,依法给予行政处分。A违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的B泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业...
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4、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的,应怎样处理?
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5、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有( )。A泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私B...
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6、中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有()。
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有()。AA、组织、协调全国反洗钱工作BB、负责反洗钱的资金监测CC、制定金融机构反洗钱规章DD、监督、检查金...