可疑交易是指交易的（）、（）、（）、（）、性质等有异常情形的支付交易。

1、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易是指什么？

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易是指什么？

2、反洗钱中所提可疑支付交易，是指交易的金额、（）等有异常情形的人民币支付交易。

反洗钱中所提可疑支付交易，是指交易的金额、（）等有异常情形的人民币支付交易。AA、频率BB、流向CC、用途DD、性质

3、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易是指什么？

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易是指什么？

4、“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告中除提供必须

“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告中除提供必须要素外，还应涵盖信贷等部门、人员及温州银行所有系统所能提供的信息。（）A正确B错误

5、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指（）

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指（）AA．交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上BB．交易行为营业日每天发生5次以上CC．...

6、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“累计交易金额”是指（）

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“累计交易金额”是指（）A以单一账户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算B以单一客户为单位，将收入和付出资金，全部累计计...