客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。
- A正确
- B错误
客户行为或者交易情况出现异常时,应当重新识别客户。A正确B错误
客户行为或者交易情况出现异常的,应当()。A通知客户前来销户B重新识别客户身份C通知客户前来填写情况说明D告之客户,请其注意
3、监控客户的交易行为异常情况,分析其账户资金交易与()、财务状况、经营业务是否
监控客户的交易行为异常情况,分析其账户资金交易与()、财务状况、经营业务是否相符。A客户身份B客户职业C客户年龄D客户住所
4、金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交()指定的机构。
金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交()指定的机构。A中国人民银行B中国银行业监督管理委员会C中国证券监督管理委员会D中国保险监督管理委员会
5、基金销售机构应监测客户现金收支或款项划转情况,在发现有可疑交易或者行为时,在
基金销售机构应监测客户现金收支或款项划转情况,在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。A3B5C10D15
6、客户在进行异地交易时,如发生交易情况异常,客户可提出()要求。
客户在进行异地交易时,如发生交易情况异常,客户可提出()要求。A冲正B退款C取消D查询