华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工

1、反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的反洗

反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的反洗钱岗位准入培训考试，成绩合格获得（）。A上岗证B岗位准入合格证C岗位合格证D从业资格证

2、金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。前

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。前数中“金融机构”指下列哪项？（）A金融机构总部B金融机构省级机构C金融机构分支机构D金融机构...

3、反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗

反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。A正确B错误

4、反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息

反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、（）等监管措施的行...

5、反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息

反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的（）、限期整改等监管措施的行...

6、反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加（）组织的反洗钱岗位准

反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加（）组织的反洗钱岗位准入培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。A中国人民银行B总行C分行D支行