根据反洗钱法规定，在进行反洗钱调查时，下列哪种作法是不允许的（）
1、根据《反洗钱法》第二十三条规定，对金融机构的拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的行为
根据《反洗钱法》第二十三条规定，对金融机构的拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的行为的处罚可以是()A责令限期改正B情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款C情急严重的，对直接...
2、根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。
根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。A调查人员不得少于二人B出示合法证件C出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查...
3、根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）A该客户有向境外转款的迹象B该客户...
4、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许的（）A调查人员不少于2人。B调查人员出示合法证件和调查通知书。C询问金融机构有关人员，要求...
根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是（）AA.金融机构主管BB.金融机构有关人员CC.非金融机构工作人员DD.金融机构反洗钱工作人员
6、根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条
根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件（）A调查可疑交易活动B可疑交易活动需要进一步核查C通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱...