棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件．对于高风险客户、高风险账户持有人

1、金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件

金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。A提交大额报告B提交可疑报告C提交重点可疑报告D提交尽职调查报告

2、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基

客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息，因此可不提交可疑交易报告。A正确B错误

3、签订多少金额以上的保险合同时，保险公司必须留存客户有效身份证件或者其他身份证

签订多少金额以上的保险合同时，保险公司必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

4、金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明

金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。A中国人民银行B中国反洗钱监测中心C行业监...

5、在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份

在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？

6、下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）A单笔5万元以上取现B单笔5万元以上存现C单笔1万元美元以上存现D单笔1万元美元以上取现E单笔...