各级行必须按照农业银行（）要求，做好IFAR系统相关档案的装订、保管、移交和

1、各级行有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，

各级行有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，给予有关责任人员记大过至开除处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任（）。A泄漏客户资料和交易信...

2、天津农商银行核算的各类账户应统一管理，并实行许可、审批制度，各级行应严格按照

天津农商银行核算的各类账户应统一管理，并实行许可、审批制度，各级行应严格按照规定的（）、（）、（）使用账户。A核算内容B使用范围C使用方法D级次

3、人民银行各级行要按照（）的总体要求，高度重视征信数据库及省域征信服务平台建设

人民银行各级行要按照（）的总体要求，高度重视征信数据库及省域征信服务平台建设工作，将其作为各级行“一把手”工程，精心组织，认真研究，抓好落实，确保各项工作顺利进行.A...

4、按照《中国建设银行信贷资产风险分类实施细则》的规定，各级行（不含县级支行）可

按照《中国建设银行信贷资产风险分类实施细则》的规定，各级行（不含县级支行）可以授权本级行信贷风险管理部门对分类为（）的信贷资产进行认定审批。A正常类B正常类和关注类C关...

5、各级行有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，

各级行有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，给予有关责任人员记过至开除处分（）。A未按规定审核客户身份资料，致使单位和个人利用虚假资料...

6、各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时

各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的...