《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外

1、在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。A客户身份识别制度B客户身份资...

2、《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其分支机构应当依法（），增强反洗钱工作

《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其分支机构应当依法（），增强反洗钱工作能力。A建立健全反洗钱内部控制制度B设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作C制定反洗钱内部操作规程...

3、《金融机构反洗钱规定》规定，从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机

《金融机构反洗钱规定》规定，从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。A黄金销售业务B汇兑业务C支付清算业务D基金销售业务E典当业务

4、根据《金融机构反洗钱规定》,( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机

根据《金融机构反洗钱规定》,( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A中国人民银行B中国银行业监督管理委员会C中国工商银行D中国银行业协会

5、《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传

《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。A监督B检查C预防D监控

6、《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，

《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。A中国人民银行当地分支机构B当地检察机关C当地公安机关D当地人...