网点负责人要将案件防范工作同业务工作（），严格履行案件防范工作职责。

1、网点法律风险的防范与控制中，网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能

网点法律风险的防范与控制中，网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训，主要内容包括有（）。AA.正确识别各种洗钱方式BB.提高反洗钱意识和技能CC.培养员工高...

2、营业网点负责人主要负责业务拓展，安全防范工作可交保安员负责，非营业时间无须进

营业网点负责人主要负责业务拓展，安全防范工作可交保安员负责，非营业时间无须进行安全巡查。A正确B错误

3、内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成

内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）AA.重要空白凭证按号码顺序出售BB.开...

4、基层网点主要负责人原则上（）应组织召开一次案件风险防范分析会。

基层网点主要负责人原则上（）应组织召开一次案件风险防范分析会。A每季B每月最长不超过两个月C每半年D每年

5、网点内控工作是防范全行（）案件的保障。

网点内控工作是防范全行（）案件的保障。AA、信用风险BB、声誉风险CC、操作风险DD、道德风险

6、内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成

内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中内外账务不符包括以下哪些现象？（）AA.客户存单（折）金额与银行账务系统...