对于在反洗钱客户风险等级管理系统上线前开户的客户,系统将()其为低风险等级客户,客户开户行应根据实际情况调整客户风险等级。
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对于在反洗钱客户风险等级管理系统上线前开户的客户,系统将()其为低风险等级客户,客户开户行应根据实际情况调整客户风险等级。
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客户风险等级分类系统(一期)上线后,实现的功能有()。A自动评级B评级调整C报表管理D系统管理
2、在反洗钱客户风险评级过程中,国家权力机关可直接评级为()。
在反洗钱客户风险评级过程中,国家权力机关可直接评级为()。AA.低风险等级BB.一般关注等级CC.中风险等级DD.高度关注等级
3、客户风险等级分类系统(一期)上线后,营业机构的柜员均可通过客户信息子系统(C
客户风险等级分类系统(一期)上线后,营业机构的柜员均可通过客户信息子系统(CIF)查询客户风险等级,查询结果包括()种。A5B4C3D2
4、客户风险等级分类系统(一期)上线后,其余所有对公和个人存款账户的评级时间为(
客户风险等级分类系统(一期)上线后,其余所有对公和个人存款账户的评级时间为()天。AT+1BT+2CT+3DT+4
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级.银行应()。A不必调整客户洗钱风险等级B定期调整客户洗钱风险等级C及时调整客户洗钱风险等级D下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,应()A不必调整客户洗钱风险等级B定期调整客户洗钱风险等级C及时调整客户洗钱风险等级D下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级