属于中国人民银行反洗钱职责的有（　　）。

1、银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（ ）。

银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（ ）。A除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责B熟知银行承担的反洗钱义务C保守所在机构的...

2、下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有（）。

下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有（）。A接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B建立国家反洗钱数据库C按照规定向中国人民银行报告分析结果D要求金融机构...

3、下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（ ）。

下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（ ）。A监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B接受单位和个人对反洗钱活动的举报C向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D...

4、根据《金融机构反洗钱规定》的要求，下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的

根据《金融机构反洗钱规定》的要求，下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。A负责人民币和外币反洗钱的资金监测B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C在职责范...

5、以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是（）。

以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是（）。AA.根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度BB.组织开发大额...

6、银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。A除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责B熟知银行的反洗钱义务C保守所在机构的商业秘...