反洗钱调查过程中，当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时，人民银行可以对该资

1、反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及

反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往国外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。A正确B错误

2、反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行当地分支

反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的（）先行紧急报案（）A侦查机关B司法机关C公安部...

3、当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱

当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。AA.反洗钱协查小组BB.当地人民银行CC.中国人民银行DD.总行反...

4、反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的

反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施A正确B错误

5、根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户

根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。

6、对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向（

对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向（）当地分支机构报告并采取临时止付措施。A银监会B中国人民银行C金融管理办公室D公安局