ORAS预警系统中风险级别为（）的，为可疑类交易。

1、OCR系统会计风险预警中属提示级别的是（）。

OCR系统会计风险预警中属提示级别的是（）。AA、已删除柜员重新启用BB、柜员办理本人业务CC、机构强制签退DD、对单笔超100万（含）大额现金存入、取出业务

2、在C3风险预警系统中，实施信贷风险监控的总体流程是（）。

在C3风险预警系统中，实施信贷风险监控的总体流程是（）。AA．识别风险→预警风险→控制风险→跟踪风险BB．预警风险→识别风险→跟踪风险→控制风险CC...

3、OCR系统会计风险预警中属一般级别的是（）。

OCR系统会计风险预警中属一般级别的是（）。AA、扣划业务BB、柜员强制签退CC、对同一账户单笔超50万（含）大额现金存入、当日或次日大额现金取出DD、无折续存业务

4、风险预警信号按到期履约的风险程度由轻到重划分为（）、黄、红三个级别。

风险预警信号按到期履约的风险程度由轻到重划分为（）、黄、红三个级别。A绿B蓝C紫D青

5、根据预警信号风险程度及影响程度对客户预警级别进行分级，并针对不同级别采取差异

根据预警信号风险程度及影响程度对客户预警级别进行分级，并针对不同级别采取差异化的措施。其中：大中型客户分为（）等级，小企业客户分为（）等级。A红色、橙色、黄色；1、2、...

6、ORAS预警系统的主要工作流程包括（）。

ORAS预警系统的主要工作流程包括（）。A数据筛选B录像查阅C交易确认D上门核实