网点负责人发现可疑情况,或接到可疑情况报告的,要立即作出分析,认为异常的应将其作为案件线索,在第一时间向()报告。
- AA、支行副行长
- BB、支行主管副行长
- CC、支行主管副行长或行长
- DD、行长
网点负责人发现可疑情况,或接到可疑情况报告的,要立即作出分析,认为异常的应将其作为案件线索,在第一时间向()报告。
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1、对进出车辆及司乘人员进行监控,发现可疑情况及时处理或处置。做好当班记录,并向
对进出车辆及司乘人员进行监控,发现可疑情况及时处理或处置。做好当班记录,并向接班人员通报本岗情况。()A正确B错误
2、农合机构发现有可疑人聚集在本单位的营业网点或办公区域时,应立即报告以下哪一个
农合机构发现有可疑人聚集在本单位的营业网点或办公区域时,应立即报告以下哪一个部门?()A保卫部门B会计结算部门C合规部D稽核部
3、加强对重要区域的巡逻,发现可疑情况应视情况处理或及时()。
加强对重要区域的巡逻,发现可疑情况应视情况处理或及时()。
4、基金销售机构应监测客户现金收支或款项划转情况,在发现有可疑交易或者行为时,在
基金销售机构应监测客户现金收支或款项划转情况,在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。A3B5C10D15
5、检查所管辖各层的()情况,发现可疑人员或问题及时报告处理。
检查所管辖各层的()情况,发现可疑人员或问题及时报告处理。A设施B人员C出勤D治安
6、保安员在验证、登记、观察和疏导过程中,发现可疑人员或可疑情况要及时向服务单位
保安员在验证、登记、观察和疏导过程中,发现可疑人员或可疑情况要及时向服务单位报告,()应立即报警。A随时B紧急时C必要时D必须