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金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对具


金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易。采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

  • A客户至上
  • B控制风险
  • C盈利最大化
  • D了解你的客户
参考答案
参考解析:
分类:反洗钱终结性考试题库
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