（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。

1、简述金融机构反洗钱工作的原则是什么？

简述金融机构反洗钱工作的原则是什么？

2、金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。

金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。A正确B错误

3、（）是防范反洗钱工作的基础性工作。

（）是防范反洗钱工作的基础性工作。A客户身份识别制度B客户身份资料和交易记录保存制度C大额交易和可疑交易报告制度D定时审查

4、金融机构反洗钱工作原则是什么？

金融机构反洗钱工作原则是什么？

5、（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。AA.了解客户BB.大额现金交易报告CC.可疑交易的分析DD.与司法机关全面合作

6、反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。

反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。A正确B错误