非账户一次性交易的客户身份识别包括（）。

1、关于一次性金融服务。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办

关于一次性金融服务。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性交易达到单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的，应当（）A了解实际控制...

2、银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。A单笔人民币l万元以上B单笔人民币lO万元以上C单笔外汇等值1000美元以上D单笔外汇等值lO000美元以上

3、代办证券账户的（）或者期货客户交易编码的申请、挂失、销户，应当识别客户身份。

代办证券账户的（）或者期货客户交易编码的申请、挂失、销户，应当识别客户身份。A开户B挂失C销户D以上均是

4、开立人民币个人结算账户的客户身份识别内容包括（）。

开立人民币个人结算账户的客户身份识别内容包括（）。A审核开立个人银行结算账户申请书填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致B通过联网核查系统核对客户...

5、开立人民币基本存款账户的客户身份识别需要保存的客户资料包括（）.

开立人民币基本存款账户的客户身份识别需要保存的客户资料包括（）.A开立单位银行结算账户申请书；B中国农业银行单位人民币银行结算账户管理协议；C开户许可证副本；D客户预留印...

6、应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合

应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。AA．交易金额单笔人民币1万元以...