洗钱的手法有()。

1、《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定？

《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定？

2、行针的手法可分为基本手法和辅助手法两大类，其中基本手法有（）。

行针的手法可分为基本手法和辅助手法两大类，其中基本手法有（）。A循法B刮柄法C提插法D行针法E捻转法

3、《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要

《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。A24小...

4、按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。

按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。AA、客户身份识别BB、报告大额交易和可疑交易CC、保存客户身份资料和交易信息DD、客户身份登记

5、《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱罪的上游犯罪主要有（）。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱罪的上游犯罪主要有（）。AA、毒品犯罪BB、黑社会性质的组织犯罪CC、走私犯罪DD、破坏金融管理秩序犯罪

6、反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。A正确B错误