反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统，对大额

1、总行在可疑交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送可疑交易报告。

总行在可疑交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送可疑交易报告。A1B5C10D15

2、各级机构发生的可疑交易，应按规定及时在反洗钱监测系统确认报送。各营业机构收到

各级机构发生的可疑交易，应按规定及时在反洗钱监测系统确认报送。各营业机构收到总行通过系统自动筛选的可疑交易后，应在（）个工作日内确认完毕。A1B2C3D5

3、营业机构应在交易发生后（）（遇节假日顺延）在反洗钱信息管理系统（AMLS）中

营业机构应在交易发生后（）（遇节假日顺延）在反洗钱信息管理系统（AMLS）中补录数据。A1个工作日内B2个工作日内C3个工作日内D5个工作日内

4、金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测

金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。AA、2BB、5CC、10DD、30

5、在反洗钱信息管理系统中营业机构补录数据的时限为交易发生后的（）工作日（遇节假

在反洗钱信息管理系统中营业机构补录数据的时限为交易发生后的（）工作日（遇节假日顺延）。A2B3C5D7

6、反洗钱系统中可疑交易应如何操作？（）

反洗钱系统中可疑交易应如何操作？（）A修改：系统根据可疑标准筛选出需要修改的记录，由业务发生的机构柜员进行修改。B确认：经修改过的流水，形成以客户号为主体的可疑案例，...