身份认证的主要目标包括：确保交易者是交易者本人、避免与超过权限的交易者进行交

1、各支行、营业部应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以

各支行、营业部应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的...

2、商业银行内部控制的主要目标包括（　　）。 A 确保国家法律规定和商业银行内部

商业银行内部控制的主要目标包括（　　）。 A 确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行 B 建立健全以监事会为核心的监督机制 C 确保商业银行发展战略和经营目标...

3、电子文件的认证是确保电子文件真实、完整、可用、安全的重要手段，其内容主要包括

电子文件的认证是确保电子文件真实、完整、可用、安全的重要手段，其内容主要包括（）。A来源认证B身份的认证C内容的认证D价值认证

4、金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识

金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、（）、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。A监测分析交易情况B可疑交易情...

5、金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每

金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。A...

6、在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。

在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。A了解实际控制客户的自然人B了解交易的实际受益人C核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息D留存...