假冒商户员工要求收单机构设立新的或附加的POS终端,并修改清算账户。通过以上方式,不法分子“接管”了合法商户的清算账户,通过新的终端来进行套现交易,并从新的清算账户上将资金卷走。上述行为导致的风险为()
- A商户侧录风险
- B合谋伪冒交易风险
- C商户洗单风险
- D合法商户被“非法”套现
假冒商户员工要求收单机构设立新的或附加的POS终端,并修改清算账户。通过以上方式,不法分子“接管”了合法商户的清算账户,通过新的终端来进行套现交易,并从新的清算账户上将资金卷走。上述行为导致的风险为()
1、收单机构在银行卡受理协议中,应当要求特约商户履行哪些基本义务()
收单机构在银行卡受理协议中,应当要求特约商户履行哪些基本义务()A基于真实的商品或服务交易背景受理银行卡,并遵守相应银行卡品牌的受理要求,不得歧视和拒绝同一银行卡品牌...
2、收单机构应遵守对账要求,加强与商户之间的管理发现长款一经核实及时提交()
收单机构应遵守对账要求,加强与商户之间的管理发现长款一经核实及时提交()A贷记调整B请款C例外长款D手工退货
3、不法分子假冒收单机构职员,要求商户加装新的POS终端并代商户设立新的清算账户
不法分子假冒收单机构职员,要求商户加装新的POS终端并代商户设立新的清算账户,从而“接管”了合法商户的清算账户,通过新的终端来进行套现交易,并从新的清算账户上将资金卷走...
4、储汇机构的经营管理,尤其是设立新的机构或开办新的业务,均应当体现什么要求()
储汇机构的经营管理,尤其是设立新的机构或开办新的业务,均应当体现什么要求()A勤俭节约B内控优先C发展D效益
5、商业银行经营管理,尤其是设立新的机构或开办新的业务,均应体现()的要求。
商业银行经营管理,尤其是设立新的机构或开办新的业务,均应体现()的要求。A发展是根本,管理是保障B内控优先C合规人人有责D制度先行于业务
6、尚业银行设立新的机构或开办新的业务,均应当体现“内控优先”的要求,这句话体现
尚业银行设立新的机构或开办新的业务,均应当体现“内控优先”的要求,这句话体现的内部控制原则是( )。A全面性原则B审慎性原则C有效性原则D独立性原则