各机构应遵循“了解你的客户原则”,了解客户及其()
- AA、身份证件
- BB、法定有效资料
- CC、交易目的
- DD、交易性质
各机构应遵循“了解你的客户原则”,了解客户及其()
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1、邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,对客户身份进行识别。
邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,对客户身份进行识别。A正确B错误
2、金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的(),了解...
3、开户银行应遵循“了解你的客户”原则,按照内部管理规定,对存款人进行实地入户调
开户银行应遵循“了解你的客户”原则,按照内部管理规定,对存款人进行实地入户调查。A正确B错误
4、分行应遵循“了解你的客户”原则,认真履行客户身份识别制度和账户实名制,并对申
分行应遵循“了解你的客户”原则,认真履行客户身份识别制度和账户实名制,并对申请单位的财务管理状况和内部控制管理水平综合评估合格后,审慎为其开办结算卡业务。A正确B错误
5、金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的()或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交...
遵循“了解你的客户”原则,需要()。A了解客户及其交易目的B了解客户及其交易性质C了解实际控制客户的自然人D了解交易的实际受益人