对监控发现的异常交易及客户反映账户出现异常的情况下，可通过（）实时查询和定位

1、各单位反洗钱监测岗人员应（）查询监控名单风险提示清单，并对清单所列客户及交易

各单位反洗钱监测岗人员应（）查询监控名单风险提示清单，并对清单所列客户及交易进行回溯性调查和重新甄别分析。A每周B每日C每月D每小时

2、商业银行应当对内部（）、账户异常变动等进行持续监控，发现情况应当进行跟踪和分

商业银行应当对内部（）、账户异常变动等进行持续监控，发现情况应当进行跟踪和分析。AA、各种账户BB、存款账户CC、特种转账业务DD、结算账户

3、监控客户的交易行为异常情况，分析其账户资金交易与（）、财务状况、经营业务是否

监控客户的交易行为异常情况，分析其账户资金交易与（）、财务状况、经营业务是否相符。A客户身份B客户职业C客户年龄D客户住所

4、当证券交易所在日常监控中发现基金异常交易行为，涉嫌违法违规的，应该向（ ）

当证券交易所在日常监控中发现基金异常交易行为，涉嫌违法违规的，应该向（ ）报告。A中国人民银行B中国证券业协会C中国证监会D中国基金业协会

5、交易所应加强对（）行为的监控，要能及时发现股价异常波动情况，并及时全面的监管

交易所应加强对（）行为的监控，要能及时发现股价异常波动情况，并及时全面的监管部门报告。A信息披露B市场操纵C内幕交易D市场欺诈

6、后台监控是电子银行风险管理的重要组成部分，主要包括（）和客户异常交易监控。

后台监控是电子银行风险管理的重要组成部分，主要包括（）和客户异常交易监控。A柜台监控BATM监控C移动POS监控D合规监控