在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?
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在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。A正确B错误
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在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务?
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3、简述在反洗钱调查中,金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。
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根据《反洗钱法》第三十二条的规定,在反洗钱调查中,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚?()A拒绝反洗钱调查的B阻碍...
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5、在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》?()
在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》?()A拒绝调查的权利B获得救济的权利C核对、补充和更正讯问笔录的权利D逾期自动解除冻结的权利
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在反洗钱调查中,被调查的机构三项义务是()。A扣划义务B配合调查C如实提供信息D不得拒绝和阻碍义务