金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道不会对金融机构尽职调查工作的便利性、可

1、客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定

客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份。A正确B错误

2、所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据

所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。

3、在确认客户已与邮政储蓄机构建立了业务关系、已保存客户有效实名证件的复印件或影

在确认客户已与邮政储蓄机构建立了业务关系、已保存客户有效实名证件的复印件或影印件的前提下，在给该客户办理多笔开户业务时，只需保存一份其证件的复印件或影印件。AA、正确B...

4、金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份

金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。A正确B错误

5、“了解客户”制度是指各级营业机构及其工作人员在与客户建立业务关系或为其办理业

“了解客户”制度是指各级营业机构及其工作人员在与客户建立业务关系或为其办理业务时（）A向客户索要相关身份识别资料B记录客户身份证件及有关信息C在平时应注意收集客户经营基...

6、了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有

了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，（）其客户的身份。A确定和记录B判定C检查和了解D鉴别