哪些交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。

1、下列交易或者行为中，保险公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。

下列交易或者行为中，保险公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。A甲某最近一段时间频繁投保、退保。B乙某在某保险公司投保时不断询问该保险公司的核保、理赔、给付、退保规定...

2、以下哪些交易应作为可疑交易进行报告（）

以下哪些交易应作为可疑交易进行报告（）AA.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑BB.长期闲置的账户原因不明地突然启用CC.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款DD...

3、有下列行为的交易应作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。（）

有下列行为的交易应作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。（）A联网核查证名不符的。B客户拒绝提供规定证明资料的。C无正当理由拒绝更新客户基本信息。D经查询仍无法获...

4、银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发

银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方武报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或耆无法通过总部及总部...

5、保险公司不应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告。

保险公司不应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告。

6、下列交易或行为中，不应作为可疑交易进行报告的是（）。

下列交易或行为中，不应作为可疑交易进行报告的是（）。A丙某在A基金公司开户，经常买卖基金，某日他要求基金公司将其部分基金份额非交易过户给丁某，但是不能提供证明文件。B甲...