判断可疑支付交易报告的标准有那些？

1、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易界定标准有哪些（写出

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易界定标准有哪些（写出5种得满分）。

2、大额和可疑支付交易报告的主体是哪些？

大额和可疑支付交易报告的主体是哪些？

3、下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是(

下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。A金额10万元以上的现金缴存和现金支取B金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付C金...

4、下列那些类型的交易属于可疑支付交易（）.

下列那些类型的交易属于可疑支付交易（）.AA.企业的日常收付与企业的经营特点明显不符BB.资金收付流向与企业经营特点明显不符CC.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或...

5、根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交

根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）AA、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符BB、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C...

6、下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是（）。

下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是（）。A单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B金额20万元以上的单笔现金收付C个人银行结算账户短期...