银行卡业务可疑交易报告流程的正确顺序为：1、自动采集2、人工处理3、系统报送

1、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款：“自然人银行账户之

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款：“自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或...

2、下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（）。

下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（）。A证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符B长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流...

3、“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告中除提供必须

“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告中除提供必须要素外，还应涵盖信贷等部门、人员及温州银行所有系统所能提供的信息。（）A正确B错误

4、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（）项。AA．11BB．17CC．18DD．20

5、金融机构应逐步建立以（）为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监

金融机构应逐步建立以（）为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。A机构B账户C客户D柜员

6、银行网点在办理对公人民币存款账户业务时发现交易可疑，以下说法正确的是（）

银行网点在办理对公人民币存款账户业务时发现交易可疑，以下说法正确的是（）A是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户B是大额转账销户的，可疑交易报告须完整填...