偷渡、走私、贩毒等犯罪嫌疑人头脑中的想法与计划属于（）情报来源。

1、我国刑法规定的洗钱罪指明知是贩毒、黑社会性质组织犯罪等若干种犯罪所得及其收益

我国刑法规定的洗钱罪指明知是贩毒、黑社会性质组织犯罪等若干种犯罪所得及其收益而为其（）。A提供资金账户的B协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券的C通过转账或其他结算...

2、发现与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之

发现与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付应立即报告可疑交易。A正确B错误

3、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的

与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在（）内明显增多，或者（）发生大量资金收付，属于可疑交易情形。A短期；频繁B长...

4、吸贩毒诱发刑事犯罪的具体表现有（）。

吸贩毒诱发刑事犯罪的具体表现有（）。A为了获得高额的毒品消费，吸毒者往往通过以贩养吸或者通过抢劫杀人、盗窃、卖淫等犯罪手段来获得购买毒品的费用B吸毒之后，吸毒者丧失了...

5、毒品犯罪的可疑交易特征中批发型贩毒（即贩毒“中间商”）洗钱账户频繁发生100

毒品犯罪的可疑交易特征中批发型贩毒（即贩毒“中间商”）洗钱账户频繁发生1000元整数倍金额入账，交易方式以（）。AATM有卡存款为主BPOS机交易C网银交易DATM现金存款为主

6、对员工参与卖淫、嫖娼、走私、吸毒、贩毒的，根据《中国农业银行员工违反规章制度

对员工参与卖淫、嫖娼、走私、吸毒、贩毒的，根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》应给予：（）A罚款B警告处分C撤职处分D开除处分