对于可疑交易涉及本金融机构系统内的异地客户，客户身份信息及相关交易信息的补充

1、对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应

对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。A资金来源B资金用途C经济状况D经营活动

2、对于可疑交易报告涉及交易时间长、交易笔数多的情况，可选取其任一段时间及交易加

对于可疑交易报告涉及交易时间长、交易笔数多的情况，可选取其任一段时间及交易加以反映。（）A正确B错误

3、金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。A公安机关B中国反洗钱监测分析中心C国家外汇管理局D金融监管机构

4、金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。

金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。A正确B错误

5、中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时，在调查

中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时，在调查现场，调查人员出示合法证件后，金融机构给予了积极配合。A正确B错误

6、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定，金融机构违反本办法的

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定，金融机构违反本办法的，由中国人民银行区别不同情形，建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中...