金融机构对于以下哪些情况应进行报告（）

1、对于贷记卡业务开展时，如发现以下哪些情况，需及时报告总行（）

对于贷记卡业务开展时，如发现以下哪些情况，需及时报告总行（）A假冒卡B伪卡C制成卡丢失D制成卡被盗E本人用卡

2、金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告？（）

金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告？（）A单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支B单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外...

3、银行业金融机构应定期向高级管理层报告投诉处理情况，对于重大的投诉问题要及时向

银行业金融机构应定期向高级管理层报告投诉处理情况，对于重大的投诉问题要及时向（）报告。A银行业协会B信托业协会C财务公司协会D银监会

4、金融机构对于以下哪些情形应该进行报告（）

金融机构对于以下哪些情形应该进行报告（）A怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的B怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资...

5、对于贷记卡业务开展时，如发现以下哪些情况，需及时报告上级行（）

对于贷记卡业务开展时，如发现以下哪些情况，需及时报告上级行（）A假冒卡B伪卡C制成卡丢失D制成卡被盗E本人用卡

6、出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交易报告？（）

出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交易报告？（）A对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息B对向境内汇入资金的境外机构提...