《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录

1、在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。A客户身份识别制度B客户身份资...

2、金融机构下列行为符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的是（ ）

金融机构下列行为符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的是（ ）A提供虚假客户材料B严格执行存款实名制C泄露客户身份资料D为客户开立匿名账户

3、下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交

下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）A颁布日期不同，实施日期相同，均为2007年1月1...

4、（）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外

（）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。A银监会B总行C中国人民银行D银联

5、《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）

《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）A按规定建立客户身份识别制度B按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度C按规定执行大额交易和可疑交易报告制度

6、《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事...