案件是内控失效的（），案件防控必须从基础做起，通过内控的完善从根本上防止案件

1、防控案件也必须以从严治行为本，从源头抓起，注重对员工的教育、管理和监督。

防控案件也必须以从严治行为本，从源头抓起，注重对员工的教育、管理和监督。A正确B错误

2、《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，内控执行力建设主要考核（）

《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，内控执行力建设主要考核（）A是否对各项业务制定了全面、系统的政策、制度和程序B是否在年度的工作部署、指标考核、激励与惩戒的...

3、《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，内控执行力建设主要考核（）

《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，内控执行力建设主要考核（）A能否采取有效措施来规范各项业务操作B是否在年度的工作部署、指标考核、激励与惩戒的安排中体现...

4、案件防控必须以人为本，案件的发生，可能与以下哪些因素有关（）。

案件防控必须以人为本，案件的发生，可能与以下哪些因素有关（）。AA、管理失职BB、直接作案CC、监督失效DD、以上都对

5、《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》建立内控制度中，要考核信贷

《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》建立内控制度中，要考核信贷条线的是（）。AA.开展重点贷款专项检查BB.开展资金业务检查CC.加强“阳光信贷”的检查督办DD....

6、内控伴随银行经营全过程，必须全覆盖、无缝隙、不间断地用内控的手段对案件风险进

内控伴随银行经营全过程，必须全覆盖、无缝隙、不间断地用内控的手段对案件风险进行（）。AA、识别BB、防范CC、控制DD、化解