《关于进一步加强银行业违法违规案件防范和惩处的通知》要求银行业科学设置内部组

1、《中国银监会湖北监管局办公室关于进一步加强基础银行机构案件防控、有效防范操作

《中国银监会湖北监管局办公室关于进一步加强基础银行机构案件防控、有效防范操作风险的通知》（鄂银监办发〔2017〕93号）中规定，要将重要岗位员工轮岗执行、综合柜员岗风险管...

2、《中国银监会湖北监管局办公室关于进一步加强基础银行机构案件防控、有效防范操作

《中国银监会湖北监管局办公室关于进一步加强基础银行机构案件防控、有效防范操作风险的通知》（鄂银监办发〔2017〕93号）中规定，要强化“（）”的责任管理机制，对发现员工涉...

3、银行业金融机构应当建立检举、抵制违法违规行为和堵截案件的（），强化员工参与案

银行业金融机构应当建立检举、抵制违法违规行为和堵截案件的（），强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益。AA、奖励制度BB、信访制度CC、案防制度DD、合规制度

4、《关于进一步加强银行业违法违规案件防范和查处工作的通知》要求银行按照相互协调

《关于进一步加强银行业违法违规案件防范和查处工作的通知》要求银行按照相互协调、平衡制约的原则，合理配置的内部组织机构是指（）AA、业务部门BB、管理部门CC、监督部门DD、稽核部门

5、《关于国有商业银行进一步加强管理防范重大风险和案件的通知》要求各国有商业银行

《关于国有商业银行进一步加强管理防范重大风险和案件的通知》要求各国有商业银行主要做好的事项是指（）AA、做好广大职工的思想工作，稳定队伍BB、加强内部管理和内部控制，避...

6、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌犯罪或存在其他与案件直接相关的违法违规行为

银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌犯罪或存在其他与案件直接相关的违法违规行为的，适用（）。AA、本单位制定的问责办法BB、银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法CC、中华...