反洗钱全面检查的内容应包括（）

1、反洗钱检查人员应如实、完整登记检查涉及的相关资料，包括历次检查工作底稿、检查

反洗钱检查人员应如实、完整登记检查涉及的相关资料，包括历次检查工作底稿、检查报告以及整改措施等，保管期限至少为（）年。A1年B2年C5年D10年

2、下列应属于金融机构反洗钱内部监督检查制定的内容有（）

下列应属于金融机构反洗钱内部监督检查制定的内容有（）A明确每年各部门、层级监督检查的目的、内容B明确每年各部门、层级监督检查的频率、时间C制定具体监督检查的实施方案D要...

3、反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容？

反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容？

4、金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章

金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。A正确B错误

5、反洗钱检查内容，其中组织建设情况检查内容不包括（）。

反洗钱检查内容，其中组织建设情况检查内容不包括（）。A反洗钱岗位人员配备是否到位（专/兼职）B对反洗钱工作人员是否有与其工作相适应的考核措施C反洗钱领导小组及人员发生变...

6、反洗钱检查人员在检查工作中，应遵守工作纪律不包括：（）。

反洗钱检查人员在检查工作中，应遵守工作纪律不包括：（）。A坚持回避制度B保守秘密C严格按检查程序开展检查工作D不必严格按照检查方案实施检查