下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有()
- A金融行动特别工作组(FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议
- B我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员
- C中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF.的正式成员
- D金融行动特别工作组(FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单
- E金融行动特别工作组(FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有()
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我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。()A正确B错误
2、为指导金融机构有效防范洗钱风险,金融行动特别工作组(FATF)发布了《关于防
为指导金融机构有效防范洗钱风险,金融行动特别工作组(FATF)发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》,开启了国际金融业反洗钱的先河。A正确B错误
3、西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年()
西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年()A1989年B1992年C1999年D2000年
4、关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议以下说法正确的是()
关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议以下说法正确的是()A不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。B对于再次办理业务的客户,可以允许金融机构...
5、关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的
关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施,下列说法正确的有()AA.确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份...
6、(),金融行动特别工作组(FATF)33个成员一致同意接纳中国为FATF观察
(),金融行动特别工作组(FATF)33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。AA、2004年2月BB、2005年1月CC、2005年10月DD、2006年1月