发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户

1、发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户

发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。A贸易B票据C外汇资金D参股

2、填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》，报分行负责反洗钱和反恐融资名

填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》，报分行负责反洗钱和反恐融资名单监控人员通过登陆监控名单在线查询网站进一步（）。A核对B落实C核查D核实

3、客户信息与已知恐怖主义、外国政要等个人或单位名单特征相符或与之发生交易的客户

客户信息与已知恐怖主义、外国政要等个人或单位名单特征相符或与之发生交易的客户按照划分标准应划分为（）。A高风险B中风险C低风险D不需划分风险等级

4、发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，

发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。A《华夏反洗钱管理办法》B《华夏银行大额和...

5、兴业银行对地方政府融资平台客户实行名单制管理，禁止介入名单外平台客户的相关业

兴业银行对地方政府融资平台客户实行名单制管理，禁止介入名单外平台客户的相关业务。A正确B错误

6、对于列入总行跟踪督办客户名单的客户，各行应（）向总行报送风险监控情况

对于列入总行跟踪督办客户名单的客户，各行应（）向总行报送风险监控情况A每月B每季度C每半年D每年