简述金融机构的反洗钱义务？

1、金融机构的反洗钱义务有哪些？

金融机构的反洗钱义务有哪些？

2、金融机构的反洗钱核心义务包括（）。

金融机构的反洗钱核心义务包括（）。A依法建立和实施客户身份识别制度B依法建立客户身份资料保存制度C依法建立交易记录保存制度D依法执行大额交易报告制度E依法执行可疑交易报告制度

3、金融机构应当履行的反洗钱义务中，不包括（）。

金融机构应当履行的反洗钱义务中，不包括（）。A建立客户身份识别制度B建立大额交易和可疑交易报告制度C开展反洗钱培训和宣传工作D参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

4、简述金融机构如何建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行。

简述金融机构如何建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行。

5、简要叙述金融机构的反洗钱义务有哪些?

简要叙述金融机构的反洗钱义务有哪些?

6、银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。

银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。A健全反洗钱内控制度B在职责范围内调查可疑交易活动C建立客户身份识别制度D开展反洗钱培训和宣传工作