下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（）

1、下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是（）

下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是（）A单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现...

2、下列关于加强银行卡业务反洗钱的说法，不正确的是（）。

下列关于加强银行卡业务反洗钱的说法，不正确的是（）。A发卡网点应在审批客户办卡申请时识别客户身份B发卡网点应通过当地派出所核查公民身份C各行社不得为身份不明，匿名或假名...

3、关于反洗钱相关规定，以下叙述正确的是（）。

关于反洗钱相关规定，以下叙述正确的是（）。AA、各级行应对网上银行大额和可疑制度交易情况进行重点监督BB、经办人员应严格审查客户提交的申请资料，严禁匿名、错名、别名、假...

4、下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（ ）。

下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（ ）。A金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C对依法履行反洗钱职责或...

5、下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是（）

下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是（）A负责人民币和外币反洗钱的资金监测；B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；C在职责范围内调查可...

6、下列关于反洗钱叙述正确的有（ ）。

下列关于反洗钱叙述正确的有（ ）。A金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C对依法履行反洗钱职责或者义务...