银行建立配合反洗钱调查制度应当明确（）

1、银行配合反洗钱调查的义务包括（）

银行配合反洗钱调查的义务包括（）A配合调查义务B如实提供信息义务C保密义务D拒绝调查义务

2、《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分

《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据...

3、保险公司应当依据（）及相关监管规定，建立健全反洗钱控制制度，明确反洗钱的职能

保险公司应当依据（）及相关监管规定，建立健全反洗钱控制制度，明确反洗钱的职能机构、岗位职责和报告路线。A《中国人民银行法》B《保险法》C《反洗钱法》D《公司法》

4、根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料

根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料A正确B错误

5、金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。

金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。A建立数据分析报送考核制度B建立客户身份识别制度C建立客户风险等级管理制度D建立大额交易和可疑交易...

6、在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权

在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。A正确B错误