我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是（）

1、对开立法人现汇资本金账户的客户进行身份识别时，下列（）属于应审核的客户资料。

对开立法人现汇资本金账户的客户进行身份识别时，下列（）属于应审核的客户资料。A资本项目外汇业务核准件B外商投资企业批准证书或外经委批文C外商投资企业外汇登记证D预留银行印鉴

2、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的立法宗旨是（）

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的立法宗旨是（）。A预防洗钱和恐怖融资活动B规范金融机构客户身份识别C规范金融机构客户身份资料和交易记录保存...

3、金融机构在履行客户身份识别义务时向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完

金融机构在履行客户身份识别义务时向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的，应（）。A提交大额...

4、我国设计规范中（）最早明确提出了短路电流的实用计算方法。

我国设计规范中（）最早明确提出了短路电流的实用计算方法。ASDGJ14-1986《导体和电器选择设计技术规定》B《配电手册》第3版P123第4章第一节CDL/T5222-2005《导体和电器选择设计...

5、我国金融客户身份识别制度尚可在以下（）方面进一步完善。

我国金融客户身份识别制度尚可在以下（）方面进一步完善。A根据风险程度确定客户身份识别的措施B客户身份识别制度适用范围应予扩大C加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D在科学...

6、客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。

客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。A正确B错误