以下属于反洗钱系统手工录入交易的是()。
- AA、客户通过帐户存取现
- BB、客户转帐交易
- CC、外汇现钞兑换
以下属于反洗钱系统手工录入交易的是()。
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1、金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的,10个工作日内应通过手工录入反洗
金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的,10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统,超过10个工作日的通过()手工录入反洗钱系统。AA、可疑交易录入可疑交易录入BB、可疑交...
2、在“反洗钱记录补入及修改”操作中,()位为空时,需手工根据票据录入相关信息,
在“反洗钱记录补入及修改”操作中,()位为空时,需手工根据票据录入相关信息,否则无法提交。AA.灰色栏BB.白色栏CC.黄色栏DD.绿色栏
3、下列属于“6804汇划来账主动退汇”交易,手工录入要素的是()。
下列属于“6804汇划来账主动退汇”交易,手工录入要素的是()。A原汇划日期B原支付交易序号C原支付业务编号
4、以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易()。
以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易()。A老王在海外务工时伤残,今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。B老王将放在箱底的9000美元现金,拿到...
5、网点录入岗在一次性柜台交易发生()中午的12:00前将相关数据录入反洗钱系统
网点录入岗在一次性柜台交易发生()中午的12:00前将相关数据录入反洗钱系统。AA、本日BB、次日CC、五天内DD、十天内
以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易()A单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金存款B单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金取款C单笔或者当日累计等值1万美...