下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）

1、下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是（）

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是（）A金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录B金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记...

2、金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国

金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？

3、金融机构应当（）。（1）按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度（2）在业

金融机构应当（）。（1）按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度（2）在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的及时更新客户身份资料（3）客户身份资料在业务关系结束后...

4、下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（）。

下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（）。A在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。B金融机构破产和解散时，...

5、金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录

金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。A反洗钱组织领导制度B风险等级划分制度C宣传与培训制度...

6、各行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。按照《金融机构客户身份识

各行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性...