对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门

1、一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对负有个人责任的银行

一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对负有个人责任的银行员工，除责令银行对其给予纪律处分外，可以根据情节轻重及后果，禁止其终身从事银行业工作。构...

2、银行业金融机构高管人员违规参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的，应采取以下

银行业金融机构高管人员违规参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的，应采取以下哪种处理方式（）A警告B记大过C降级D取消从业资格

3、地下钱庄往往利用（）从事非法活动。

地下钱庄往往利用（）从事非法活动。A网上银行BATM机C柜台预约提现D以上答案都对

4、对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门

对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门将对其诫勉谈话。A正确B错误

5、银行业金融机构要严格按照有关部门的要求，将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检

银行业金融机构要严格按照有关部门的要求，将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，结合（）、（）、（）等客户信息进行数据筛选。

6、地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。

地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。A正确B错误