下列哪些行为（）潜在资金业务操作风险。

1、根据徽商银行信用卡操作风险管理规定，下列哪些属于信用业务操作风险的控制措施？

根据徽商银行信用卡操作风险管理规定，下列哪些属于信用业务操作风险的控制措施？（）A建立、健全信用卡业务内部控制体系B制订各岗位、各流程的业务操作手册，严格规范各项操作...

2、（）初步判断所预警的交易事项或操作行为存在违规表现，构成资金风险或违规操作的

（）初步判断所预警的交易事项或操作行为存在违规表现，构成资金风险或违规操作的概率较高，相关信息应予以关注。A特级监测信息B一级监测信息C二级监测信息D三级监测信息

3、下列哪些行为属于《上海银行业金融机构防范操作风险三十禁》范畴（）

下列哪些行为属于《上海银行业金融机构防范操作风险三十禁》范畴（）A对柜员违规操作行为不制止、不纠正、不处理B本人或强令、指使、暗示、授意下属越权、违规、违章处理业务C越...

4、下列哪些行为有虚挂中介业务，虚开中介服务发票，套取资金的嫌疑（）

下列哪些行为有虚挂中介业务，虚开中介服务发票，套取资金的嫌疑（）A手续费支付台帐，手续费金额大致相似，规避税收B入司档案不完整C同一业务将手续费支付给多名营销员D同一车...

5、商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是()。

商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是()。A设立专户核算代理资金B签订书面委托代理合同C代理手续费收入先用于员工奖励再纳入银行大账核算D遇到误导性宣传...

6、下列收银员操作POS行为可能引起资金风险的有（）。

下列收银员操作POS行为可能引起资金风险的有（）。A核对参与消费的卡片背面签名与签购单上的签名一致B在POS上做预授权后不做预授权完成C收银员将持卡人签名的交易单据留存D在POS...