人民银行反洗钱系统中，对客户采用不同级别设定，根据风险级别不一样，可分为（）

1、农业银行反洗钱客户信息管理系统的简称是（）。

农业银行反洗钱客户信息管理系统的简称是（）。ACCSBCMSCDAMSDCIF

2、《企业网上银行反洗钱工作指引》规定，各行在受理企业客户申请时务必对企业身份进

《企业网上银行反洗钱工作指引》规定，各行在受理企业客户申请时务必对企业身份进行确认，不得为（）办理企业网上银行服务。A空壳公司B匿名公司C集团客户D虚假公司

3、反洗钱协查工作是对中国人民银行要求协查的客户（）的核实和了解。

反洗钱协查工作是对中国人民银行要求协查的客户（）的核实和了解。A资料B信息C经营状况D身份信息

4、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的？（）A为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B通过第三方识别客户身份C为...

5、经人工判断，核心业务系统传送至反洗钱系统不同客户号属于同一客户的，可于（）时

经人工判断，核心业务系统传送至反洗钱系统不同客户号属于同一客户的，可于（）时调整为同一客户，使用其中一个证件信息。A大额交易报告B可疑交易报告C客户信息维护D账户信息维护

6、反洗钱调查过程中，当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时，人民银行可以对该资

反洗钱调查过程中，当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时，人民银行可以对该资金进行临时冻结，其法律依据是什么？（）A《银行业监督管理法》B《反洗钱法》C《中国人民银行法...