对于因诉讼、反洗钱等特殊需要，需内部打印准贷记卡持卡人对账单的，须由需求部门

1、对于存在未按规定建立反洗钱内部控制制度的机构，中国人民银行依法责令限期改正，

对于存在未按规定建立反洗钱内部控制制度的机构，中国人民银行依法责令限期改正，情节严重的，还可以建议保险监督管理机构责令被检查单位对直接负责的董事、高级管理人员和其他...

2、仅针对反洗钱工作的某个方面（如客户身份识别、内部控制建设、可疑交易报告等）或

仅针对反洗钱工作的某个方面（如客户身份识别、内部控制建设、可疑交易报告等）或者具体某项高风险业务（如大宗交易、资产管理业务、代销业务等）所进行的专门检查，叫做（）。A...

3、金融机构应加强反洗钱方面的（）并根据反诜钱工作的需要及时完善反洗钱内部操作规

金融机构应加强反洗钱方面的（）并根据反诜钱工作的需要及时完善反洗钱内部操作规程。AA.组织BB.管理CC.监督DD.审计

4、金融机构反洗钱内部控制制度应凌驾于金融机构经营管理等基本活动之上才能达到预期

金融机构反洗钱内部控制制度应凌驾于金融机构经营管理等基本活动之上才能达到预期效果。A正确B错误

5、司法机关通过反洗钱获得的信息只能用于反洗钱刑事、民事诉讼以及行政审判和执行等

司法机关通过反洗钱获得的信息只能用于反洗钱刑事、民事诉讼以及行政审判和执行等工作。A正确B错误

6、（）将对反洗钱内部操作规程等制度和要求进行审计和评估，督促各业务条线及时修改

（）将对反洗钱内部操作规程等制度和要求进行审计和评估，督促各业务条线及时修改和完善相关制度。A人力资源部B运营管理部C风险管理部D内审部