下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）

1、根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可

根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。AA、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或...

2、关注外汇交易频繁的（），查看自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，需做客

关注外汇交易频繁的（），查看自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，需做客户身份的重新识别。A非居民个人B境外个人C个体工商户D个人独资企业

3、属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。

属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。AA、9BB、10CC、11DD、15

4、根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌

根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。AA、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的BB...

5、下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）。

下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）。AA、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出BB、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符CC、资金收付流向与企业经...

6、下列属于反洗钱可疑交易特点的有（）

下列属于反洗钱可疑交易特点的有（）A每天发生3次以上的国际汇款及结售汇交易B每天发生等值1万美元以上的外币存取款交易C营业日隔天发生持续5天以上的汇款及结售汇交易D营业日隔...